Polatlar ÖZETİ| soruşturmasında kritik detay! Suç örgütünün başındaki isim ortaya çıktı
GALERİNİN DEVAMI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.">
yakın aile üyesi olan akrabalarıyla şirketler kurduğu, bu şirketlerde eşi Dilan Polat ile ortaklığı ve yöneticiliği bulunduğu, şirketlerin daha çok güzellik, kozmetik ve medikal alanlarda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olduğu anlatıldı. ">
büyük bir kısmının, Engin Polat'ın ailesinin ortağı veya yöneticisi olduğu şirketlerle yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleştirildiği ifade edildi. ">
gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi bulunmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğu ve sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışlarının toplamının milyonlarca lirayı bulduğu, ilk tespitlere göre bu miktarın 250 milyon lira olduğu aktarıldı.">
sayıda lüks taşıt ve gayrimenkul alımı yaptığı, Polat ve bu şirketin hesaplarında nakit yatırmayla biriken tutarların taşınmaz ve araç alımına yönlendirildiğinin tespit edildiği anlatıldı.">
SAHTE FATURALARLA PARA AKIŞININ TAKİBİNİ ZORLAŞTIRMAK İSTEMİŞLER">
elde edilen paraları, kurulan çok sayıda şirket aracılığıyla dolaşıma soktukları belirtildi. Gerçek olmayan satışlara ait düzenlenen faturalarla vergi mevzuatına aykırı işlem yaparak elde edilen paraların takibini zorlaştırdıkları ifade edildi.">
olarak çekilerek toplandığı, ardınsan temiz şekilde tutulan Engin Polat’a ait Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketine yine nakit olarak yatırılarak para akışının bu şekilde aklandığı anlatıldı. İddianamede, yasadışı yollardan edinilen paraların soğuk cüzdan yöntemiyle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı da aktarıldı.">
SİSTEMİ GİZLİ TUTMAK İÇİN ONLARCA ŞİRKET KURMUŞLAR">
adı altında mali konulardaki organizasyonu yürütüp perdelemeleri sağladığı ifade edildi. ">
eylem birliği içerisinde "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçunu işledikleri vurgulandı. İddianamede dolandırıcılık eylemiyle ilgili olarak Engin Polat'ın kurduğu organizasyon dahilinde yasadışı bahis oynatılmasını sağlamak amacıyla bazı kişilere ulaştığı, bu kapsamda teminat bedeli altında önden para alarak başka bir gelir kapısı daha oluşturduğu, 3. şahısları, hesaplarının yurtdışından gelen paraların çekilmesi için kullanmak amacıyla ikna etmeye çalıştığı ve bu şekilde insanlara vaatlerde bulunduğu belirtildi.">
SAHTE FATURALARIN DEĞERİ 489 MİLYON 309 BİN LİRA">
Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel 3 Denetim Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda, şirketlerin sahte fatura tutarının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğu, bu tutarın 86 milyon 988 bin 913 lirasının katma değer vergisi (KDV) tutarına denk geldiği aktarıldı. ">
tutulması gereken defterlerin tutulmayıp vergi matrahını azaltacak şekilde, başka defter tutulması sebebiyle 214 milyon 786 bin 65 lira toplam tutara ulaştığı anlatıldı.">
GÜZELLİK VE KOZMETİK MERKEZLERİ AÇARAK İYİ İMAJ ÇİZMEYE ÇALIŞMIŞLAR">
suçu işleme saikinin ötesine geçtiği, yasadışı bahisten gelen parayla oluşan zenginliğin perdelenmesi için bir kısım gerçek ticaretin de yapıldığı, kamuoyunda ve toplumda karşılığı olan güzellik merkezi ve kozmetik sektörü tercih edilerek, ulaşılan şöhretin bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldığı anlatıldı.">
İddianameye göre olaylar şöyle gelişti: Erkan Şahin, fenomenlerden Ece Ronay ile bir video paylaştığı için Polat çiftiyle arası bozuldu. Engin Polat, Şahin'e Instagram hesabını dahi kapattırdı. O da intikam için 'rat atma' denilen yöntemle Engin ve Dilan Polat'ın telefon ve bilgisayarlarını izlemeye başladı. Polatların sanal bahisle ilgili işlemlerini bir USB'ye kaydetti.
Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre, Erkan Şahin olayların ardından başka bir suçtan cezaevine girdi. Ancak Polat çiftiyle ilgili soruşturma başlayınca savcıya ulaştı. "Evimde, bilgisayar masasının üstündeki kutuda duran USB'yi inceleyebilirsiniz" dedi. Ayrıca o süreçte elde ettiği bilgileri ifadesinde tüm detaylarıyla anlattı. Şahin'in ifadesi, Dilan Polat'ın örgüt üyesi olarak suçlanmasında etkili oldu.
Engin Polat'la ilgili çarpıcı iddia! Gizli tanık her şeyi tek tek anlattı
Polat çifti davasında yeni gelişme: Başsavcılık itiraz etti!
ENGİN POLAT ÖRGÜTÜN LİDERİ
Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkındaki iddianamede kara para aklamaktan yasadışı bahse kadar çok ciddi suçlamalar var. Engin Polat, suç örgütünün kurucusu Dilan Polat ise örgüt üyesi olarak tanımlanıyor.
POLAT'IN SOĞUK CÜZDANI
Engin Polat ve Dilan Polat yasadışı yöntemlerle gelen paraları 'soğuk cüzdan' denilen yöntemle, sisteme sokmadan elde tutuyor, sonra şirketlerde aklıyordu. Soğuk cüzdan, kripto paraların fiziksel olarak taşınmasına imkan veren kart veya USB şeklindeki cihazlara deniyor.
Editor : Şerif SENCER
