BORSAGUNDEM.COM ÖZETÄ°| – DIÅž HABERLER SERVÄ°SÄ°
ABD Emtia Vadeli Ä°ÅŸlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) pazartesi günü kripto borsası Binance ve karizmatik CEO'su Changpeng Zhao'ya karşı bir dava açtı. Borsagundem.com’un derlediÄŸi bilgilere göre, ABD makamları kripto para firmasının düzenleyici kurallarına uymadan ABD'li müşterilerle iÅŸ yapmak için büyük çaba harcadıklarını iddia etti.
Binance'in oyunu kurallara göre oynadığını iddia etmesine raÄŸmen, MarketWatch’un haberine göre davada konusu geçen iddialar hiçbir kuralın uygulanmadığını ve ÅŸirketteki iÅŸlemelerin “VahÅŸi Batı’yı aratmadığını gösterir nitelikte.
Binance’ten yapılan açıklamada yıllardır CFTC’yle yakın bir ÅŸekilde çalışıldığı, uyum çabalarını desteklenmesi için 80 milyon dolar harcandığı ve 650 kiÅŸinin iÅŸe alındığı belirtildi. Kripto para firması davayı ÅŸaÅŸkınlıkla karşıladığını da açıklamasında ekledi.
CFTC davasında yer alan en dikkat çekici iddialardan dokuzu ise şöyle:
1. Chaopeng Zhao nereye giderse, Binance de oraya gidiyor
Şirketin merkezinin nerede bulunduğu konusunun kasıtlı olarak belirsiz tutulduğunu iddia ediliyor. Basitçe söylemek gerekirse CZ olarak adlandırılan kurucu, dünyanın neresindeyse o gün şirketin merkezinin orada olduğu belirtiliyor.
2. Ne yaparsanız yapın, kimsenin Amerikalı olduğunuzu bilmesine izin vermeyi
Düzenleyiciler, Binance'in yüksek servet sahibi ABD'li müşterilerine, konumlarını gizlemek için sanal özel ağlar (veya VPN'ler) kullanarak hesaplarına giriş yapmalarını tavsiye ettiğini iddia ediyor. Şirketin ayrıca bu müşterilerden ABD yasalarının gerektirdiği üzere herhangi bir tanımlayıcı belge sunmalarını da istemediği iddialar arasında.
3. Hangi düzenleme?
İddia makamı, Binance'i ABD düzenleyici kurumlarına hiçbir zaman kayıt yaptırmamakla ve en büyük müşteri grubunun ABD'de olmasına rağmen ABD yasalarını görmezden gelmekle suçluyor.
4. Arkanızı kollayın
Binance, devlet kurumları tarafından soruÅŸturmaya tabi tutulduÄŸu dönemlerde VIP müşterilerini uyarmakla suçlanıyor. Ä°ddialara göre kripto firması hesap danışmanlarından hesapları dondurulmuÅŸ olan veya olmayan VIP müşterileriyle iletiÅŸime geçmelerini istiyor. Hesap dondurulmamışsa, danışmanlara kullanıcıya doÄŸrudan “kaçması” gerektiÄŸinin söylenmemesi, yalnızca hesaplarının dondurulmadığı ve X kurumu tarafından soruÅŸturulduÄŸu bilgisinin verilmesi talimatı veriliyor. EÄŸer kullanıcı önemli bir trader’sa veya yeterince akıllıysa bu ipucunun ne anlama geldiÄŸini anlayabiliyor.
5. Perdenin ardındaki adama aldırmayın
Düzenleyiciler, Binance'in sessiz sedasız kendi borsasında işlem yapan yaklaşık 300 adet hesabı bizzat yönettiğini ve işlettiğini iddia etti. Üstelik bu hesaplar müşterilere bilgi vermeden fiyatları etkileyebilecek nitelikte. Bu hesaplar Merit Peak ve Sigma Chain gibi ticari kimliklerin dışında tutuluyor ki bu oluşumlar firmanın kendi dolandırıcılık ve bilgi suistimali karşıtı sistemleri niteliğinde.
6. Kayıtlara kimin ihtiyacı var ki
Davada, Binance yöneticilerinin dahili olarak ve müşterilerle iletişim kurmak için Wechat, Telegram ve Signal gibi uygulamaları sıklıkla kullandıklarını iddia ediliyor. Söz konusu uygulamalarda sohbetlerin kayıtları kolayca silinebiliyor.
7. Åžirketler labirenti
ABD’li makamlar Binance’in her bir varlığının nereden faaliyet gösterdiÄŸini kasıtlı olarak gizlemek amacıyla mülkiyet yapılarında bir labirent oluÅŸturduÄŸunu ve ÅŸirketin üzerindeki yargı yetkisini zorlaÅŸtırdığını iddia etti.
8. Her bir karar tepeden inme
Milyarlarca dolarlık bir işletmeyi yönetmesine rağmen, düzenleyiciler CZ'nin mikro düzeydeki en küçük kararları bile kendisinin aldığını iddia ediyor. Hatta bir keresinde şirketin 700 milyon dolar gelir sağladığı bir sırada ofis mobilyaları için bir ay içinde 60 dolarlık bir masrafı kişisel olarak onayladığı belirtildi.
9. Odadaki balina
Düzenleyiciler, Chicago merkezli bir firmanın Binance'in tüm işlem hacminin yaklaşık %12'sini kontrol ettiğini ve CZ'nin bu firmayı ABD dışı IP adreslerini kullanarak borsada iş yapmaya çağırdığını belirtti.
Editor : Åžerif SENCER
