Venbey Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fayik Özbey'in Kapalıçarşı'daki kara para operasyonunda gözaltına alınmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
SPK'nın bu hafta yayımlanan bülteninde; Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 6 Şubat 2025 itibarıyla sermaye piyasası faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler uyarınca geçici olarak durdurulmasına karar verildiği açıklandı.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Şubat'ta aynı zamanda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Fayik Özbey'in de aralarında olduğu 37 şüpheliye yönelik kara para operasyonu düzenlenmişti.
Şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı tespit edilmişti.