?>

Kripto para dolandırıcılığı yapan 470 site ifşa edildi

İspanya 470 kripto para dolandırıcılığı şüphelisi siteyi ifşa etti. AB üyesi 7 ülkeden polislerin aylarca yürüttüğü soruşturmada binlerce mağdur ortaya çıktı.

Ekonomi - 2 yıl önce

Avrupa genelinde yaklaşık 200 bin kişiyi kripto para dolandırıcılığıyla mağdur eden şebeke, 7 ülkeden polis teşkilatlarının ortak çabası sonucu çökertildi.

El Pais'nin haberine göre, İspanyol polisi 3 milyon e-postayı tarayarak, genellikle İspanya, Almanya ve İtalya'daki yatırımcıları hedefleyen 470 internet sitesiyle bunları destekleyen çağrı merkezi, teknoloji platformu ve şirketi açığa çıkardı.

Yaklaşık 2,5 milyar dolar elde ettiler

Sadece İspanya'daki mağdur sayısının en az 17 bin olduğunu belirleyen polis, kullandığı adları ve şemasını sürekli değiştiren şebekenin dünya genelinde dolandırıcılıkla yaklaşık 2,5 milyar dolar elde ettiğini tahmin ediyor.

Avrupa Birliği ülkelerinin adli soruşturma işbirliği kuruluşu Eurojust'ın eşdgüdümüyle, şebekeyi çökertmek için Arnavutluk, Bulgaristan, Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'da baskınlar yapıldı ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İspanyol avukat Mauro Jordan, dijital cüzdanları çalınan 20 mağduru temsil ettiğini ve 80 yaşındaki bir müvekkilinin 800 bin euro kaybettiğini söyledi:

Bu örgütler önce İsrail'de ve Doğu Avrupa'da peydahlandı. Yavaş yavaş birbirleriyle ilişkiye geçip büyüdüler. Artık çok büyük ve yakından bağlantılı bu örgütler sürekli yeni internet siteleri ve şirketler açıp kapatıyor.

İspanya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Sevilla'nın sponsorluğunu yapan ve Güney Kıbrıs'taki ICC Intercertus Capital şirketine kayıtlı EverFX markası da soruşturmanın hedefinde. Birleşik Krallık'ın yetkilileri geçen yıl ICC şirketi ve EverFX markasıyla işlem yapılmasını yasaklamıştı.

El Pais, şirketin şimdi Harindale adıyla ve Oryx Group bünyesinde faaliyet yürüttüğünü yazdı.

İspanyol yetkililer; döviz, kripto para, emtia ve diğer finansal araç yatırımcılarını hedeflediği düşünülen 470 çok şüpheli internet sitesinin yer aldığı bir arama motoru kurdu.

Siyasi partilerle de yakın bağı olduğu iddia edildi

Arnavutluk ve Gürcistan'daki baskınlarda yakalanan şüphelilerin hükümet yetkilileri ve siyasi partilerle de yakın bağı olduğu iddia edildi.

Carlos adıyla açıklama yapan mağdur, "Bana nasıl oldu bu anlamıyorum" diyerek, 4 yıl önce Facebook'taki bir ilana tıklamasıyla gelişen dolandırıcılığı anlattı. Önce sadece 250 euro yatırdığını ve arka arkaya gelen aramalarla ve kazanıyor olmasının verdiği güvenle yatırdığı miktarın 60 bin euro seviyesine çıktığını anlatan Carlos, parasını çekmek istediğinde sitedeki tüm verilerin ve grafiklerin sahte olduğunu öğrendiğini söyledi.

Haftanın Öne Çıkanları

Göztepe-Altay maçında başına işaret fişeği isabet eden taraftarın sağlık durumu iyiye gidiyor

2022-11-28 13:21 - Gündem

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Bugün Hala Alınır mı?

2022-11-27 14:45 - Teknoloji

Wednesday, İlk Haftasında En Çok İzlenen Dizi Oldu!

2022-11-30 12:02 - Teknoloji

Gibi dizisinin 'Kuki'si gerçek oldu: Tasma takıp gezdirdi

2022-11-26 17:39 - Gündem

Huawei, İçinde Kulaklıkla Gelen Bir Akıllı Saat Çıkaracak

2022-11-30 22:01 - Teknoloji

TRT Spor Yıldız canlı maç izle! Galler - İngiltere maçı TRT Yıldız Spor canlı izle! TRT Yıldız Spor

2022-11-29 22:18 - Spor

Çağla Şıkel'in programına konuk olan Meral Akşener, gözyaşlarına hakim olamadı

2022-11-25 12:23 - Politika

Göztepe Altay maçında taraftarların üzerine işaret fişeği atan holigan yakalandı!

2022-11-28 02:14 - Spor

Deprem sonrası gündem oldu! Bağcılar'ın uydudan çekilen fotoğrafı büyük tedirginlik yarattı

2022-11-24 11:17 - Gündem

Sahte doktorun şeytani planı! Ameliyatlara bile girdiği hastaneye böyle sızmış

2022-11-27 14:28 - Gündem

İlgili Haberler

Hamsi 150 lira, istavrit 100 lira!

21:47 - Ekonomi

Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih belli oldu

20:33 - Ekonomi

Telegram tarihinde bir ilk: Uygulama bu yıl ne kadar kar etti?

19:22 - Ekonomi

Rekabet Kurulu soruşturma için sözlü savunma aldı

17:58 - Ekonomi

Konya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Hareketlilik Citythonu’na ev sahipliği yaptı

17:02 - Ekonomi

Günün Manşetleri

Kerem'li Benfica liderlik koltuğuna oturdu!

00:48 - Spor

Rıza Çalımbay: İnanılmaz goller attılar!

00:38 - Spor

Hakan Keleş'ten penaltı yorumu: Hakem haklıydı

00:32 - Spor

40 TL'lik tuvalet ücreti sosyal medyada gündem oldu!

00:28 - Gündem

Mustafa Dalcı: Hak edilmiş bir galibiyet

00:23 - Spor