?>

İstanbul merkezli 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen, post makinesi aracılığıyla kara para aklama iddialarına ilişkin operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada BDDK'nın da devreye girdiği öğrenildi.

Gündem - 5 ay önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak'ta Fatih'teki 2 iş yerinde 8 şüphelinin yakalandığı "Dubai post makinesiyle para çekilmesi" ve "kara para aklanması" iddialarına yönelik soruşturmayı derinleştirdi.

BDDK'NIN RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

Çalışmaların devamında BDDK'nin hazırladığı inceleme raporu sonucu yurt içinde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verildiği, böylece komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığı tespit edildi.

Örgütlü olarak izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunduğu, "5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet" ettiği ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia edilen 12 şüpheli, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 Haziran'da yakalandı.

ÇOK SAYIDA PARAYA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda yabancı ülkeye ait banka kartı, ziynet eşyası, dijital materyale ile 148 bin 700 lira ve 465 dolara el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Öne Çıkanları

Kan donduran cinayet: Baba-oğul hayatını kaybetti

2024-06-22 22:47 - Gündem

Şehit Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti yerine getirilecek: Ali Erbaş açıkladı

2024-06-22 12:07 - Gündem

CHP’de bir sürpriz görüşme daha! Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu ile hem de Yavaş’la görüşecek

2024-06-25 08:57 - Gündem

Bilecik'te define bulma amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişiden 2'si ölü bulundu

2024-06-21 19:48 - Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması! Görüşme olacak mı?

2024-06-26 15:03 - Gündem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den devamsızlık açıklaması!

2024-06-23 15:32 - Eğitim

Arda Turan'dan Montella ve Arda Güler açıklaması!

2024-06-24 18:17 - Spor

Duygu Özgül Kalebayır TikTok’ta 5 yaşındaki kuzenini istismar etti: Savunması pes dedirtti!

2024-06-25 13:23 - Gündem

Microsoft'un Kurucularından Paul Allen'ın Teknoloji Müzesi Kapanıyor!

2024-06-27 19:58 - Teknoloji

Starbucks'tan bir adet muzu 104 liraya satın alan Farah Zeynep Abdullah'tan tepki

2024-06-22 09:32 - Magazin

İlgili Haberler

İsrail ordusundan Beyrut’un güneyi için tahliye uyarısı yaptı

08:28 - Gündem

Beşiktaş'ta İsrail konsolosluğu yakınında pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı

08:27 - Gündem

Adana'da bıçaklı kavga: Bir kişi ağır yaralandı

08:13 - Gündem

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Pek çok kentte kuvvetli bekleniyor

07:13 - Gündem

Kırıkkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem!

07:07 - Gündem

Günün Manşetleri

İsrail ordusundan Beyrut’un güneyi için tahliye uyarısı yaptı

08:28 - Gündem

Adana'da bıçaklı kavga: Bir kişi ağır yaralandı

08:13 - Gündem

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Pek çok kentte kuvvetli bekleniyor

07:13 - Gündem

Kırıkkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem!

07:07 - Gündem

Türkiye ile Filistin arasında imzalanan kolluk eğitimi anlaşması Resmi Gazete’de

06:17 - Gündem