?>

İki kripto para dolandırıcısı tutuklandı

İki Estonya vatandaşı 575 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama iddiasıyla tutuklandı.

Ekonomi - 2 yıl önce

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamada, Estonya'nın Tallinn kentinde iki Estonya vatandaşının 575 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosuna karıştıkları iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Her ikisi de 37 yaşındaki Sergei Potapenko ve Ivan Turogin'in, yüz binlerce kurbanı çok yönlü bir planla dolandırdıkları ve sanıkların HashFlare adlı kripto para madenciliği hizmetiyle hileli ekipman kiralama sözleşmeleri yapmaya teşvik ettikleri iddia edildi.

Adalet Bakanlığı, kurbanların, gerçekte bir banka olmayan ve vaat edilen temettüleri asla ödemeyen Polybius Bank adlı bir sanal para bankasına da yatırım yapmalarını sağladıklarını bildirdi.

Bakanlık, kurbanların Potapenko ve Turõgin'in şirketlerine 575 milyon dolardan fazla ödediklerini ve ardından ikisinin de paravan şirketleri dolandırıcılık gelirlerini aklamak ve emlak ve lüks araba satın almak için kullandığını belirtti.

Haftanın Öne Çıkanları

TRT 1 canlı yayın! TRT 1 canlı maç izle! DÜNYA KUPASI MAÇLARI CANLI!

2022-11-20 18:18 - Spor

Abdurrahim Albayrak'ın ölen torununun babası bakın kim çıktı! Düğünleri olay olmuştu

2022-11-20 17:13 - Magazin

Jay Leno kimdir, kaç yaşında? Jay Leno hangi filmlerde oynadı?

2022-11-15 11:09 - Yaşam

Abdurrahim Albayrak'ın ölen torunu Batuhan'ın son paylaşımı yürekleri burktu

2022-11-20 18:43 - Gündem

AKP’li Köyceğiz Belediyesi, taşınmazları usulsüzce başka kurumlara tahsis etti

2022-11-17 07:13 - Politika

Zonguldak'ta palayla saldırıp kaçtı, silah tutukluk yapınca yakalandı

2022-11-20 16:18 - Gündem

Katar ile Türkiye arasında saat farkı nedir, Katar nerede, Katar para birimi nedir?

2022-11-16 10:03 - Spor

İskoç erkekleri neden etek giyer?

2022-11-16 15:21 - Yaşam

Çoklu ilişki itirafı şaşkına çeviren Derya'nın kocasına yazdıkları Müge Anlı'yı çıldırttı

2022-11-18 16:23 - Gündem

Xiaomi'nin bir modeline daha MIUI 13 müjdesi

2022-11-15 09:23 - Teknoloji

İlgili Haberler

ECB Başkanı Lagarde'dan faizde indirim sinyali

16:07 - Ekonomi

Bu yılın en pahalı meyvesi! Kilosu 200 liraya satılıyor

15:52 - Ekonomi

Rezervler tarihi zirvesinden geriledi

15:47 - Ekonomi

Bir günde bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış

15:42 - Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı

15:38 - Ekonomi

Günün Manşetleri

ECB Başkanı Lagarde'dan faizde indirim sinyali

16:07 - Ekonomi

Motosiklette kalp krizi! Dengesini kaybedip düştü

16:03 - Gündem

Şeb-i Arûs’unun 751. Yıl Dönümünde Mevlânâ ve Mesnevi’yi Anlama Programı

15:58 - Yaşam

Bu yılın en pahalı meyvesi! Kilosu 200 liraya satılıyor

15:52 - Ekonomi

Rezervler tarihi zirvesinden geriledi

15:47 - Ekonomi