Geçtiğimiz günlerde iflas eden kripto borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Freid’ın, müşterilerinin 10 milyar dolarını gizlice kendi ticari firması olan Alameda Research’e aktardığı iddia edilmişti. Firmaya yakın kaynakların Reuters’a yaptığı açıklamaya göre aktarılan paranın da önemli bir kısmı şu anda kayıp.
Firmaya yakın olan iki farklı ismin iddialarında kayıp meblağ değişiklik gösterirken, bir kaynak 1-2 milyar dolar arası paranın kaybolduğunu söylüyor. Diğer kaynak ise kayıp miktarın 1.7 milyar dolar olduğunu belirtiyor.
Paralar sadece başka yere aktarılmamış
Normal şartlar altında, FTX’in kaynaklarını başka bir kuruma aktarmasıyla borsanın içi boşaltılmış olsa, kaynakların aktarıldığı noktada para bulunabiliyor. Yeni gelişmeye göre aktarılmış olan parada da eksikler bulunuyor. Paranın nerede olduğu ise şu an için belirsiz.
Aradaki bu kayıp para, Bankman-Fried’ın diğer kıdemli yöneticilerle elindeki finansal kayıtları paylaşmasının ardından ortaya çıktı. Durumu açıklayan iki kişi daha önce FTX yönetim kurulunda olduklarını ve paylaşılan bu bilgilerin güncel bilgiler olduğunu da ifade ediyor.
Bankman-Fried ise 10 milyar dolarlık para transferinin yanlış şekilde aktarıldığını iddia ederken, transferin gizli olarak gerçekleşmediğini ancak kullandıkları ifadelerin yanlış anlaşılabildiğini söyledi. Kayıp meblağ ile ilgili soruya ise “???” yanıtını verdi. FTX ve Alameda tarafından da gelen bir açıklama yok.
Binance açıklaması FTX’i vurmuştu
Daha önce Binance CEO’su Changpeng Zhao tarafından yapılan bir açıklamada, dev borsanın 580 milyon dolarlık FTX dijital tokenlerini “yeni gelişmeler ışığında” satabileceği belirtilmişti. Bu açıklama sonrasında borsanın kullanıcılarının paralarını çekmeye çalışması, borsayı zor durumda bırakmıştı. Pek çok FTX yöneticisinin de bilmediği şekilde kaynaklar Alameda’ya aktarıldığı için borsa ayakta kalamamış ve en sonunda da battığını açıklamıştı.
Araştırmacılar, FTX’in hukuk ve finans departmanlarının bir açık oluşturduğunu, bu açık sayesinde iç ve dış denetçilere yakalanmadan iki firma arasında para aktarılabildiğini iddia etmiş, Bankman-Fried ise bu iddialara karşı çıkmıştı. Şu anda yasal kurumlar, firmanın hem kripto aktivitelerini hem de müşterilerin yatırdığı meblağları nasıl kullandığını incelemeye başlamış durumda. Firmanın başına ise John J. Ray III getirildi. Ray, tarihin en büyük iflaslarından biri olan Enron Corp iflasından sonra da firmanın varlıklarının tasviyesi ile görevlendirilmişti.