?>

ABD’den Binance’e 9 şok suçlama

Ünlü kripto borsası Binance pazartesi günü ABD makamlarının açtığı dava ile sarsıldı. CFTC’nin kripto para deviyle ilgili iddiaları oldukça dikkat çekici nitelikte

Ekonomi - 2 yıl önce

BORSAGUNDEM.COM – DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) pazartesi günü kripto borsası Binance ve karizmatik CEO'su Changpeng Zhao'ya karşı bir dava açtı. Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, ABD makamları kripto para firmasının düzenleyici kurallarına uymadan ABD'li müşterilerle iş yapmak için büyük çaba harcadıklarını iddia etti.

Binance'in oyunu kurallara göre oynadığını iddia etmesine rağmen, MarketWatch’un haberine göre davada konusu geçen iddialar hiçbir kuralın uygulanmadığını ve şirketteki işlemelerin “Vahşi Batı’yı aratmadığını gösterir nitelikte.

Binance’ten yapılan açıklamada yıllardır CFTC’yle yakın bir şekilde çalışıldığı, uyum çabalarını desteklenmesi için 80 milyon dolar harcandığı ve 650 kişinin işe alındığı belirtildi. Kripto para firması davayı şaşkınlıkla karşıladığını da açıklamasında ekledi.

CFTC davasında yer alan en dikkat çekici iddialardan dokuzu ise şöyle:

1. Chaopeng Zhao nereye giderse, Binance de oraya gidiyor

Şirketin merkezinin nerede bulunduğu konusunun kasıtlı olarak belirsiz tutulduğunu iddia ediliyor. Basitçe söylemek gerekirse CZ olarak adlandırılan kurucu, dünyanın neresindeyse o gün şirketin merkezinin orada olduğu belirtiliyor.

2. Ne yaparsanız yapın, kimsenin Amerikalı olduğunuzu bilmesine izin vermeyi

Düzenleyiciler, Binance'in yüksek servet sahibi ABD'li müşterilerine, konumlarını gizlemek için sanal özel ağlar (veya VPN'ler) kullanarak hesaplarına giriş yapmalarını tavsiye ettiğini iddia ediyor. Şirketin ayrıca bu müşterilerden ABD yasalarının gerektirdiği üzere herhangi bir tanımlayıcı belge sunmalarını da istemediği iddialar arasında.

3. Hangi düzenleme?

İddia makamı, Binance'i ABD düzenleyici kurumlarına hiçbir zaman kayıt yaptırmamakla ve en büyük müşteri grubunun ABD'de olmasına rağmen ABD yasalarını görmezden gelmekle suçluyor.

4. Arkanızı kollayın

Binance, devlet kurumları tarafından soruşturmaya tabi tutulduğu dönemlerde VIP müşterilerini uyarmakla suçlanıyor. İddialara göre kripto firması hesap danışmanlarından hesapları dondurulmuş olan veya olmayan VIP müşterileriyle iletişime geçmelerini istiyor. Hesap dondurulmamışsa, danışmanlara kullanıcıya doğrudan “kaçması” gerektiğinin söylenmemesi, yalnızca hesaplarının dondurulmadığı ve X kurumu tarafından soruşturulduğu bilgisinin verilmesi talimatı veriliyor. Eğer kullanıcı önemli bir trader’sa veya yeterince akıllıysa bu ipucunun ne anlama geldiğini anlayabiliyor.

5. Perdenin ardındaki adama aldırmayın

Düzenleyiciler, Binance'in sessiz sedasız kendi borsasında işlem yapan yaklaşık 300 adet hesabı bizzat yönettiğini ve işlettiğini iddia etti. Üstelik bu hesaplar müşterilere bilgi vermeden fiyatları etkileyebilecek nitelikte. Bu hesaplar Merit Peak ve Sigma Chain gibi ticari kimliklerin dışında tutuluyor ki bu oluşumlar firmanın kendi dolandırıcılık ve bilgi suistimali karşıtı sistemleri niteliğinde.

6. Kayıtlara kimin ihtiyacı var ki

Davada, Binance yöneticilerinin dahili olarak ve müşterilerle iletişim kurmak için Wechat, Telegram ve Signal gibi uygulamaları sıklıkla kullandıklarını iddia ediliyor. Söz konusu uygulamalarda sohbetlerin kayıtları kolayca silinebiliyor.

7. Şirketler labirenti

ABD’li makamlar Binance’in her bir varlığının nereden faaliyet gösterdiğini kasıtlı olarak gizlemek amacıyla mülkiyet yapılarında bir labirent oluşturduğunu ve şirketin üzerindeki yargı yetkisini zorlaştırdığını iddia etti.

8. Her bir karar tepeden inme

Milyarlarca dolarlık bir işletmeyi yönetmesine rağmen, düzenleyiciler CZ'nin mikro düzeydeki en küçük kararları bile kendisinin aldığını iddia ediyor. Hatta bir keresinde şirketin 700 milyon dolar gelir sağladığı bir sırada ofis mobilyaları için bir ay içinde 60 dolarlık bir masrafı kişisel olarak onayladığı belirtildi.

9. Odadaki balina

Düzenleyiciler, Chicago merkezli bir firmanın Binance'in tüm işlem hacminin yaklaşık %12'sini kontrol ettiğini ve CZ'nin bu firmayı ABD dışı IP adreslerini kullanarak borsada iş yapmaya çağırdığını belirtti.

Haftanın Öne Çıkanları

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kitap özeti sonu nasıl bitiyor ters köşe yapacak

2023-03-26 11:14 - Gündem

Emekli maaşına zam geldi mi? Emekli maaşı zamları ne kadar olacak?

2023-03-23 00:28 - Gündem

Kızılcık Şerbeti'nin Buket'i Aslı Öbekçi kimdir? Aslı Öbekçi nereli, kaç yaşında?

2023-03-23 10:37 - Gündem

Nursema ve Pembe Hanım kıyafetleri Kızıcık Şerbeti nereden giyiniyorlar, markaları

2023-03-24 18:48 - Gündem

Bomba iddia: Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy aşk yaşamaya başladı

2023-03-27 13:03 - Magazin

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Bambi kim oynuyor gerçek adı nedir?

2023-03-26 14:27 - Gündem

Komedyen Doğu Demirkol, Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca ile aşk yaşamaya başladı

2023-03-23 15:03 - Magazin

Ahmet Genç'in eşi Cahide Genç Hakk'ın rahmetine kavuştu

2023-03-23 13:53 - Gündem

45 bin atama Fizik Öğretmenliği kontenjanı kaç? 2023 Fizik öğretmeni kaç kişi atanacak?

2023-03-27 20:53 - Eğitim

Sinan Oğan kiminle evli eşi Gökçen Oğan kimdir, ne iş yapıyor?

2023-03-28 10:57 - Gündem

İlgili Haberler

Asgari ücret belli oluyor! İşte masadaki o rakam

06:57 - Ekonomi

Adalet Bakanlığına 20 stajyer kontrolör alınacak

03:28 - Ekonomi

Yıldız Dağı Kayak Merkezi dolup taştı

01:48 - Ekonomi

Bağcılar’da Ece Sitesi’nin temeli atıldı

00:53 - Ekonomi

Suriyeliler yeni yaşamları için altınlarını bozduruyorlar!

22:02 - Ekonomi

Günün Manşetleri

Cenaze yolunda kahreden kaza: Ölü ve yaralılar var

08:18 - Gündem

CHP'li belediyeden skandal! Kentsel dönüşüm yerine milyarlık vurgun

07:58 - Gündem

Otopark yangını! Çok sayıda halk otobüsü küle döndü

07:43 - Gündem

Kabine toplanıyor! Erdoğan talimatı verecek...Milyonlar bunu bekliyordu

07:32 - Politika

Cenaze yolunda kahreden kaza: Çok sayıda yaralı

07:07 - Gündem